Тимур Иванов, который ранее занимал должность заместителя министра обороны, обвиняется в растрате и выводе денежных средств из банка «Интеркоммерц». По данным ТАСС, он отказался признать свою вину.
«Я не признаю свою вину», — заявил Иванов.
Также свою вину не признал Антон Филатов, который ранее был подчинённым экс-замминистра.
Суд в Москве закрыл слушание по делу, удовлетворив ходатайство прокурора. Это было сделано из-за наличия в материалах дела секретной информации.
Иванову и Филатову вменяют два эпизода растраты, в результате которых было похищено около 216 миллионов рублей, а также легализовано более 3,92 миллиардов рублей из банка «Интеркоммерц».
Следствие считает, что Иванов был организатором преступлений. Обвинение представляет сторона прокуратуры, в которой работают три прокурора.
Иванова задержали 23 апреля 2024 года по подозрению в получении взятки (часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса). В тот же день Сергей Шойгу, занимавший пост министра обороны, отстранил Иванова от должности своего заместителя.
24 апреля Иванова арестовали, а 26 апреля уволили с поста в связи с утратой доверия.
В деле экс-замминистра также фигурируют бизнесмен Сергей Бородин и Александр Фомин, соучредитель ООО «Олимпситистрой». Следствие считает, что Иванов и Бородин получили взятку в размере около 1,185 миллиарда рублей в ходе проведения подрядных и субподрядных работ.
В начале октября 2024 года Следственный комитет предъявил Иванову ещё одно обвинение. По версии следствия, бывший чиновник перевёл более 3 миллиардов рублей на счета иностранных компаний «Туринвест сервисиз лимитед» (Гонконг) и «Фромарк инвестментс лимитед».
В ноябре Следственный комитет предъявил Иванову два эпизода особо крупных растрат (статья 160 УК РФ) и легализацию денежных средств (статья 174.1 УК РФ) банка «Интеркоммерц». Также экс-замминистра обвиняется в эпизодах особо крупной растраты при совершении сделок с паромами по статье 160 УК РФ.